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Andorra: la justicia investiga posibles desvíos de 2.000 millones de euros de PDVSA

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Andorra fue uno de los paraísos fiscales de predilección para el desvío de fondos bajo la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela. Según una investigación del diario español El País, entre 1999 y 2013 ministros y testaferros políticos cobraron más de 2.000 millones de euros que ocultaron en Andorra, pequeño principado fronterizo con España y con Francia.

El dinero, según El País, procedía de comisiones de compañías extranjeras que fueron beneficiadas en adjudicaciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Entre los implicados estarían los ex viceministros de energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado, directivos del gigante petrolero y un magnate de los seguros. El juez andorrano que lleva la investigación sospecha que estos habrían cobrado comisiones del 10 y el 15% a compañías, especialmente chinas, que a cambio recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. La estructura delictiva hacia que el dinero pasara desde Andorra a paraísos fiscales como Suiza a Belice, con lo cual blanqueaba los fondos. La trama justificó sus abultados ingresos ante el banco del principado aduciendo que se trataba de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Asesorías, que ahora se sabe, nunca existieron.

Entre los sospechosos implicados en la investigación revelada por El País, se incluye a un primo de Rafael Ramírez, ex ministro de energía y ex presidente de PDVSA, que hasta hace unos días se desempeñaba como embajador de Venezuela ante la ONU. Y aunque su nombre no está vinculado por el momento a este caso, Caracas anunció el pasado 12 de diciembre la apertura de una investigación penal para estudiar los vínculos de Ramírez con la red de blanqueamiento de dinero en Andorra.

rfi.fr

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